深圳长城开发科技股份有限公司第二十五次(2016年度)股东大会决议公告|股东大会|长城开发|决议_新浪财经

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公司和董事会确保了安的真实目录。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或严重的空投。

  特殊提词

1。隐名大会无判例。

2。在隐名大会未关涉在R的转变。

  一、代表大会的集合

1。代表大会时期:

闭会的时期到了:2017年4月25日后期14点:30

电网络开票时期:2017年4月24日至2017年4月25日

  在内部地,经过深圳零分所贸易体系举行电网络开票的详细时期为2017年4月25日午前9:30~11:30,后期13点。:00~15:00;经过深圳零分所互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年4月24日后期15:00至2017年4月25日,后期15时:00间的少许时期。

2。参与:深圳福田区彩田路7006号二期五楼代表大会中心

三.集合方法:场开票与电网络开票的组合艺术品

打电话4。 集 人:公司八号届董事会

5。首要的 持 人:董事长谭文鋕绅士

6。这次代表大会的集合契合公司条例的判定。、深圳零分所的有关判定及有关判定。

  二、代表大会列席情境

1。吃隐名大会

(1)列席代表大会的一般情境

普通的51名隐名及隐名使控制局势代表,开票所持稍微均摊总额为766。,755,332股,具有提议的公司的总均摊数。

(2)现场参会

7隐名及隐名使控制局势代表参与T,代表均摊 764,572,132股,该公司主宰提议的总嫁妆。。

(3)电网络开票

44隐名经过电网络开票参与隐名,均摊数量是2。,183,200股,具有提议的公司的总均摊数。

2。另一边权杖的在

  公司董事、监事、高级管理权杖和求婚者列席了代表大会。。?

  三、审察提案

这次代表大会与现场开票和网上开票相组合艺术品。,经过了以下提议供深思熟虑:

  ■

发酵饮料1至行动9是一一般性果断草案,发酵饮料10到法案12是一特殊果断草案。

  四、开票情境

隐名在投票大会:

  ■

  注1:占比,指吃零分的均摊总额的攀登。。

注2:经过,指走快无效提议均摊总额的2/3在上的经过。

  在内部地,中小出资者(指公司董事)、监事、高级管理权杖与本公司独立或协同有 5%在上的均摊的隐名超过的另一边隐名)对在先的提案的投票成果如次:

  ■

注3:占比,有无效提议均摊总额的攀登。

  五、求婚者发行物的法度视域书

1。法度公司的称号:广东信达法度公司

2。求婚者的名字:王利国、万威世

三.裁决视域:

公司隐名大会的集合、激起顺序契合公司条例。、隐名大会判定等法度、法规、的正常化文献和规程的有关判定与,列席或列席代表大会权杖、合法的激起人、无效,对公司隐名大会的投票顺序,大会经过的果断是合法的。、无效。

  六、备查文献

  1. 第第二的十五个人组成的橄榄球队(2016)号隐名大会绕行的;

  2. 公司第二的十五个人组成的橄榄球队次(2016年度)隐名大会的提词性绕行的;

  3. 公司第二的十五个人组成的橄榄球队次(2016年度)隐名大会果断;

  4. 隐名大会的法度视域。

以此方式公报

深圳中国长城计算机集团公司冲洗科技均摊有限公司

  董事会

4月26日,二,17

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